熊猫乳品: 第三届董事会第十次会议决议公告

发布时间:2021-09-14 20:57   来源:网络    
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证券代码:300898     证券简称:熊猫乳品      布告编号:2021-043
              熊猫乳品集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪
记载、误导性陈说或严重遗失。
  一、董事会会议举行状况
     熊猫乳品集团股份有限公司第三届董事会第十次会议
于 2021 年 9 月 14 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方法举行。
会议告诉已于 2021 年 9 月 9 日经过邮件的方法送达各位董事。本次会议应到会
董事 9 人,实践到会董事 9 人。
     会议由董事长李作恭掌管,监事列席。本次会议的招集、举行及表决程序
契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规,会议合法、有用。
     二、董事会会议审议状况
  经与会董事仔细审议,充沛评论,审慎表决,会议审议经过了以下议
案:
  审议经过《关于改变部分征集资金用处暨向全资子公司增资以施行
新增募投项目的方案》
  为进步征集资金运用功率,公司将改变部分征集资金的用处,并运用征集资
金向全资子公司山东熊猫乳品有限公司增资 3,500
万元,以施行新增的山东熊猫乳品有限公司年产 6 万吨浓缩乳制品改扩建项目。
  公司改变部分征集资金用处暨运用征集资金向全资子公司增资以施行新增
募投项目,是公司结合当时市场环境及公司全体运营开展布局等客观状况审慎做
出的合理调整,不会对公司生产运营状况发生晦气影响,不会对原征集资金出资
项目施行发生晦气影响,不存在危害公司和股东利益的行为。
   具体内容详见公司宣布于巨潮资讯网的《关于
改变部分征集资金用处暨向全资子公司增资以施行新增募投项目的布告》。
   表决成果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃。
   独立董事对本方案宣布了表示赞同的独立定见,保荐组织中信证券股份有限
公司出具了专项核对定见。
   本方案需提交公司 2021 年第三次暂时股东大会审议。
   审议经过《关于举行 2021 年第三次暂时股东大会的方案》
   依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规则,公司拟于 2021
年 9 月 30 日下午 15:00 在公司一楼会议室举行公司 2021 年第三次临
时股东大会。
   具体内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网的
《关于举行 2021 年第三次暂时股东大会的告诉》。
   表决成果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃。
   三、备检文件
   征集资金用处暨向全资子公司增资以施行新增募投项目的核对定见。
   特此布告。
                                熊猫乳品集团股份有限公司
                                               董事会

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