若羽臣: 关于召开2021年第三次临时股东大会通知的更正补充公告

发布时间:2021-09-14 20:22   来源:网络    
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证券代码:003010      证券简称:若羽臣    布告编号:2021-045
              广州若羽臣科技股份有限公司
关于举行 2021 年第三次暂时股东大会告诉的更正弥补布告
  本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,不存在任何虚伪
记载、误导性陈说或许严重遗失。
  广州若羽臣科技股份有限公司于2021年9月11日发表
《广州若羽臣科技股份有限公司关于举行2021年第三次暂时股东大会的告诉》
,经公司过后检查,发现布告会议审议事项、方案编码
及相关附件内容有误,现予以更正,详细如下:
  一、会议审议事项
  会议审议事项
  会议审议事项
       二、方案编码
       方案编码
方案                                 补白
                方案称号
编码                              该列打勾的栏目能够投票
                 累积投票方案
        《关于推举公司第三届董事会非独立董事的议
        案》
        关于推举王玉为公司第三届董事会非独立董事
        的方案
        关于推举王文慧为公司第三届董事会非独立董
        事的方案
        关于推举何治明为公司第三届董事会非独立董
        事的方案
        关于推举徐晴为公司第三届董事会非独立董事
        的方案
       关于推举朱为缮为公司第三届董事会独立董事
       的方案
       关于推举黄添顺为公司第三届董事会独立董事
       的方案
       关于推举张春艳为公司第三届董事会独立董事
       的方案
       《关于推举庞小龙为公司第三届监事会非员工
       代表监事的方案》
                    非累积投票方案
       《关于调整公司董事会人数暨修正<公司章程>
       的方案》
       方案编码
 方案                                 补白
                方案称号
 编码                              该列打勾的栏目能够投票
                  累积投票方案
       《关于推举公司第三届董事会非独立董事的议
       案》
       关于推举王玉为公司第三届董事会非独立董事
       的方案
       关于推举王文慧为公司第三届董事会非独立董
       事的方案
       关于推举何治明为公司第三届董事会非独立董
       事的方案
       关于推举徐晴为公司第三届董事会非独立董事
       的方案
       的方案
       关于推举黄添顺为公司第三届董事会独立董事
       的方案
       关于推举张春艳为公司第三届董事会独立董事
       的方案
       《关于推举庞小龙为公司第三届监事会非员工
       代表监事的方案》
       关于推举庞小龙为公司第三届监事会非员工代
       表监事的方案
                       非累积投票方案
       《关于调整公司董事会人数暨修正<公司章程>
       的方案》
       三、附件2“授权托付书”
                        授权托付书
       广州若羽臣科技股份有限公司:
       自己作为广州若羽臣科技股份有限公司股东,兹全权托付                    先生/女士,代表自己到会2021年9月27日举行的广
 州若羽臣科技股份有限公司2021年第三次暂时股东大会。
       托付权限为:到会本次会议,依照下列指示对本次会议审议方案行使表决权,
 并签署与本次会议有关的法令文件。自己对审议事项未作详细指示的,
 代理人有权依照自己的定见表决。
       自己表决指示如下:
                                 补白:该列
                                 打勾的栏    同       反   弃
  方案编码          方案称号
                                 目能够投    意       对   权
                                 票
       总方案:除累积投票方案外的一切
       方案
                    累积投票方案

       《关于推举公司第三届董事会非独
       立董事的方案》
       关于推举王玉为公司第三届董事会
       非独立董事的方案
       关于推举王文慧为公司第三届董事
       会非独立董事的方案
       关于推举何治明为公司第三届董事
       会非独立董事的方案
       关于推举徐晴为公司第三届董事会
       非独立董事的方案
       《关于推举公司第三届董事会独立
       董事的方案》
       关于推举朱为缮为公司第三届董事
       会独立董事的方案
       关于推举黄添顺为公司第三届董事
       会独立董事的方案
       关于推举张春艳为公司第三届董事
       会独立董事的方案
       《关于推举庞小龙为公司第三届监
       事会非员工代表监事的方案》
                    非累积投票方案
       《关于第三届董事会独立董事补贴
       的方案》
       《关于调整公司董事会人数暨修正
       <公司章程>的方案》
  托付人对受托人的授权指示以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框
中打“√”为准,对同一项表决方案,不得有多项授权指示。
     托付人称号:
     托付人身份证号码/股东单位经营执照号:
     托付人股东账号:
     托付人持股数量及股份性质:
     托付人签名/盖章:
     受托人签名:
     受托人身份证号码:
     托付日期:
     附注:
                       授权托付书
     广州若羽臣科技股份有限公司:
     自己作为广州若羽臣科技股份有限公司股东,兹全权托付                        先生/女士,代表自己到会2021年9月27日举行的广
州若羽臣科技股份有限公司2021年第三次暂时股东大会。
     托付权限为:到会本次会议,依照下列指示对本次会议审议方案行使表决权,
并签署与本次会议有关的法令文件。自己对审议事项未作详细指示的,
代理人有权依照自己的定见表决。
     自己表决指示如下:
                                补白:该列
                                打勾的栏      同   反   弃
方案编码            方案称号
                                目能够投      意   对   权
                                票
           总方案:除累积投票方案外的一切
           方案
                       累积投票方案

       《关于推举公司第三届董事会非独
       立董事的方案》
       关于推举王玉为公司第三届董事会
       非独立董事的方案
       关于推举王文慧为公司第三届董事
       会非独立董事的方案
       关于推举何治明为公司第三届董事
       会非独立董事的方案
       关于推举徐晴为公司第三届董事会
       非独立董事的方案
       《关于推举公司第三届董事会独立
       董事的方案》
       关于推举朱为缮为公司第三届董事
       会独立董事的方案
       关于推举黄添顺为公司第三届董事
       会独立董事的方案
       关于推举张春艳为公司第三届董事
       会独立董事的方案
       《关于推举庞小龙为公司第三届监
       事会非员工代表监事的方案》
       关于推举庞小龙为公司第三届监事
       会非员工代表监事的方案
                    非累积投票方案
       《关于第三届董事会独立董事补贴
       的方案》
       《关于调整公司董事会人数暨修正
       <公司章程>的方案》
  托付人对受托人的授权指示以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框
中打“√”为准,对同一项表决方案,不得有多项授权指示。
  托付人称号:
  托付人身份证号码/股东单位经营执照号:
  托付人股东账号:
  托付人持股数量及股份性质:
  托付人签名/盖章:
  受托人签名:
  受托人身份证号码:
  托付日期:
  附注:
  除上述更正内容外,其他内容不变。更正后的《广州若羽臣科技股份有限公
司关于举行2021年第三次暂时股东大会的告诉》详见本布告附件。由此给投资者
形成的不方便,公司深表歉意。往后公司将进一步强化信息发表文件编制和审阅工
作,逐渐的提高信息发表质量。
  特此布告。
                   广州若羽臣科技股份有限公司董事会
附:
               广州若羽臣科技股份有限公司
 关于举行 2021 年第三次暂时股东大会的告诉
  本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,不存在任何虚伪
记载、误导性陈说或许严重遗失。
   广州若羽臣科技股份有限公司于2021年9月10日举行
第二届董事会第二十五次会议,审议经过了《关于举行2021年第三次暂时股东大
会的方案》。现将本次会议有关事项告诉如下:
   一、举行会议的基本情况
过,抉择举行本次股东大会,契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规矩。
   现场会议举行时刻:2021年9月27日14:00。
   网络投票时刻:2021年9月27日。其间:
   A、经过深圳证券交易所交易体系投票的时刻为:2021年9月27日9:15-9:25,
   B、经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为:2021年9月27日
举行。
   现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付书托付别人到会
现场会议;
   网络投票:经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系
(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够
在网络投票的时刻内经过上述体系行使表决权。
   公司股东只能挑选现场投票和网络投票表决方法中的一种,同一表决
权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。
  到2021年9月17日(股权挂号日)下午收市时在中国证券挂号结算有限
职责公司深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会。不能
亲身到会股东大会现场会议的股东能够书面方法授权代理人代为到会和参与表
决,该股东代理人不必是公司股东;
   公司董事、监事和高档管理人员;
   公司延聘的律师;
   依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。
议室。
   二、会议审议事项
   以上方案1、2、4、5现已公司第二届董事会第二十五次会议审议经过,方案
海证券报》、《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
发表的相关布告。
   依据《上市公司股东大会规矩》的要求,上述方案1、2、3、4、5将对中小
 投资者的表决进行独自计票并及时揭露发表。
       其间方案5为股东大会特别抉择审议事项。
       方案1、2、3需选用累积投票制进行推举,其间应选非独立董事4名,应选独
 立董事3名,应选监事1名。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量
 乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分
 配,但总数不允许超出其具有的推举票数。独立董事提名人的任
 职资历和独立性需求经深交所存案审阅无异议,股东大会才能够进行表决。
       三、方案编码
 方案                                补白
                方案称号
 编码                             该列打勾的栏目能够投票
                 累积投票方案
       《关于推举公司第三届董事会非独立董事的议
       案》
       关于推举王玉为公司第三届董事会非独立董事
       的方案
       关于推举王文慧为公司第三届董事会非独立董
       事的方案
       关于推举何治明为公司第三届董事会非独立董
       事的方案
       关于推举徐晴为公司第三届董事会非独立董事
       的方案
       关于推举朱为缮为公司第三届董事会独立董事
       的方案
       关于推举黄添顺为公司第三届董事会独立董事
       的方案
       关于推举张春艳为公司第三届董事会独立董事
       的方案
        《关于推举庞小龙为公司第三届监事会非员工
        代表监事的方案》
        关于推举庞小龙为公司第三届监事会非员工代
        表监事的方案
                              非累积投票方案
        《关于调整公司董事会人数暨修正<公司章程>
        的方案》
       四、会议挂号等事项
   自然人股东应持自己身份证、股东账户卡和持股证明等处理挂号手续; 自
 然人股东托付代理人的,代理人应持自己身份证、授权托付书、托付人股东账户
 卡或托付人持股证明、托付人身份证复印件处理挂号手续。
   法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的代理人到会会议。法定代
 表人到会会议的,应持自己身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东
 经营执照复印件处理挂号手续;法定代表人托付代理人到会会议的,代理人应持
 代理人自己身份证、法定代表人出具的授权托付书、加盖公章的法人股东经营执
 照复印件处理挂号手续。
   异地股东可凭以上证件采纳信函或电子邮件方法挂号,电子邮件或信函
 以抵达本公司的时刻为准,本次会议不接受电话挂号。
   需求留意的几点:到会会议的股东及股东代理人请带着相关证件原件参与。
 层董秘会议室。
       联系人:朱先生
       电话:020-22198215
       传真:020-22198999-8022
       电子邮箱:ryczjsw@gzruoyuchen.com
     五、参与网络投票的详细操作流程
     在本次股东大会上,股东能够终究靠深交所交易体系和互联网投票体系参与投票,网络投票的详细操作流程详见附件
     六、备检文件
       特此布告。
                        广州若羽臣科技股份有限公司董事会
附件 1:
              参与网络投票的详细操作流程
  一、网络投票的程序
  关于非累积投票提案,填写表抉择见:赞同、对立、放弃。
  关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。股东应当以其所
具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举
票数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,
能够对该提名人投 0 票。
  各提案组下股东具有的推举票数举例如下:
  ①推举非独立董事
  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
  股东能够将票数均匀分配给4位非独立董事提名人,也能够在4位非独立董事
提名人中恣意分配,但投票总数不允许超出其具有的推举票数。
  ②推举独立董事
  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东能够将票数均匀分配给3位独立董事提名人,也能够在3位独立董事候选
人中恣意分配,但投票总数不允许超出其具有的推举票数。
  ③推举监事
  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
  股东在所具有的推举票数范围内进行投票,投票票数算计不能超越其所具有
的推举票数。
同定见。
  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对
详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准;如先对总方案投票表决,
再对详细提案投票表决,则以总方案的表抉择见为准。
   二、经过深交所交易体系投票的程序
   三、经过深交所互联网投票体系投票的程序
当日)上午 9:15 至当日下午 15:00。
者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系
http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。
在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
     附件2:
                        授权托付书
     广州若羽臣科技股份有限公司:
     自己作为广州若羽臣科技股份有限公司股东,兹全权托付                         先生/女士,代表自己到会2021年9月27日举行的广
州若羽臣科技股份有限公司2021年第三次暂时股东大会。
    
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